محاكم سعودية تنظر قضايا غسيل أموال بـ16 مليار ريال

قالت مصادر مطلعة إن محاكم جدة بالسعودية تدرس عدة قضايا غسيل أموال بمبالغ تصل بمجموعها إلى 16 مليار ريال.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن المحكمة الجزائية في جدة تنظر حاليا في سبع دعاوى غسيل أموال بمبالغ تقارب في مجموعها 16 مليار ريال، كما تحقق دائرة الجرائم الاقتصادية في هيئة التحقيق والادعاء في سبع قضايا، وأوقفت 30 متهما من جنسيات مختلفة وأطلقت سراح 15 متهما.

وحددت المحكمة الشهر القادم موعدا للنظر في قضية غسيل أموال بقيمة ملياري ريال، كما تسلمت قضية غسيل أموال مماثلة بقيمة 8 مليارات لتسعة متهمين، بينهم اثنان من رجال الأعمال وسبع مسؤولين في بنوك ومصارف محلية، وعقدت أولى الجلسات وسلمت المتهمين لوائح الاتهام.

ورصدت المباحث الإدارية في هذا الإطار، حوالات مالية ضخمة ومشبوهة من خلال شركات استثمار وذهب، بالإضافة إلى ودائع كبيرة لأشخاص في حسابات بنكية لرجال أعمال.